Mire lesz szüksége a számlanyitáshoz?

• Amerikai TB szám („Social Security Number”, „SSN”) vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma;
• Munkaadója neve, címe és telefonszáma;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.

Kedvezményezett adatai magánszemély esetén:

• Név;
• Cím;
• Amerikai TB szám.

Kedvezményezett adatai hagyaték esetén:

• Végrendelet végrehajtásának napja és tulajdoni hányad (%).

Kedvezményezett adatai „trust” esetén:

• Kapcsolattartási adatok;
• „Trust” neve;
• Végrendelet pontja;
• Tulajdoni hányad (%);
• „Trust” vagy végrendelet végrehajtásának napja.

Kedvezményezett adatai jótékonysági szervezet esetén:

• Jótékonysági szervezet neve;
• Tulajdoni hányad (%);
• Cím;
• Végrendelet végrehajtásának napja.

IRA kedvezményezettek esetén:

• Születési idő;
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – amerikai adószám.

Vagyonkezelők és kedvezményezettek:

• Név;
• Lakcím (magánszemély esetén);
• Székhely
• Cím (jogi személy esetén);
• Születési idő;
• Amerikai TB szám, vagy – nem amerikai állampolgár esetén – személyazonosító okmány száma;

Jogi személy vagyonkezelők:

• Adószám;
• Tőzsde és ticker kód (bármely tőzsdén jegyzett jogi személy vagyonkezelő vagy kedvezményezett esetén);
• Magánszemély kedvezményezettek neve, címe és amerikai TB száma;
• Tulajdoni hányad (%) kedvezményezettenként;
• 1-5 vagyonrendelő és minden egyes magánszemély vagy jogi személy vagyonrendelő neve.

Trust (bizalmi vagyonkezelés) esetén

• Trust típusa;
• Trust létrehozásának napja;
• Adószám vagy államilag kibocsátott azonosító szám.

Mindkét számlatulajdonos:

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Amerikai TB szám;
• Munkaadó;
• Munkaadó címe;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve „routing” szám csekkbefizetésekhez.

• Trustee Certification Form;

If the Trustee is an Individual:

The document should be a valid document that clearly states the name and DOB, and is not in an editable format.

• Passport
• Driver's License
• National ID Card
• Other Government-Issued ID Card (i.e. US State ID Card, Visa, Alien Registration ID Card, Green Card, etc.)

If the Trustee is an Entity:

• The document must be a valid, final version that clearly states the name of the firm, and is not in an editable format.
• Business License
• Certificate of Good Standing from the Jurisdiction of Incorporation
• Company Charter
• Bylaws
• Operating Agreement, Partnership Agreement, or LLC Agreement

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

• Mortgage Statement*
• Deed
• Other Evidence of Property
• Current Lease (Fully-Executed Copy)
• Utility Bill*
• Driver's License
• Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
• Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
• Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
• Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
• Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
• Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
• Security System Bill/Statement*
• Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old

If the Grantor/Settlor is an Individual:

The document should be a valid document that clearly states the name and DOB, and is not in an editable format.

• Passport
• Driver's License
• National ID Card
• Other Government-Issued ID Card (i.e. US State ID Card, Visa, Alien Registration ID Card, Green Card, etc.)

If the Grantor/Settlor is an Entity:

The document must be a valid, final version that clearly states the name of the firm, and is not in an editable format.

• Articles of incorporation;
• Business License;
• Certificate of Good Standing from the Jurisdiction of Incorporation;
• Company Charter;
• Bylaws;
• Operating Agreement, Partnership Agreement, or LLC Agreement

The document should clearly state the name and address, and is not in an editable format.

• Mortgage Statement*
• Deed
• Other Evidence of Property
• Current Lease (Fully-Executed Copy)
• Utility Bill*
• Driver's License
• Bank Statement, Bank-Issued Credit Card Statement or Bank-Issued Debit Card Statement or Signed Letter from Bank on Bank Letterhead Confirming Address*
• Customer and bank must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
• Brokerage Statement from a U.S.-Registered Broker Dealer or Foreign Affiliate of a U.S.-Registered Broker Dealer*
• Customer must be from a country that is a member of the Financial Action Task Force on Money Laundering (see http://www.fatf-gafi.org);
• Current Homeowner's or Renter's Policy Documents or Riders
• Current Bill for Homeowner's or Renter's Insurance Policy*
• Security System Bill/Statement*
• Government-Issued Letters or Government-Issued Statements establishing current address. (i.e. Tax Letters and notices; Letters or notices from government housing authorities; Jury duty notices; and/or Voter registration notices)

*Document should be less than 12 months old.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Banki routing szám;
• Bankszámlaszám.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Hivatalos név:
• Lakcím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Születési ország
• Adóügyi illetőség és azonosító szám;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez.

• Egyéni kedvezményezett / jogutód számlatulajdonos adatai
  • Hivatalos név:
  • Születési idő;
  • Amerikai TB szám;
  • Lakcím.
• Befizetést végző házastárs adatai (kizárólag Házastársi RRSP esetén)
  • Hivatalos név:
  • Születési idő;
  • Amerikai TB szám;
  • Lakcím.
  • Munkaadó neve és címe
• Jogi személy kedvezményezett adatai (Kanadában regisztrált jótékonysági szervezetek)
  • Nyilvántartási szám
  • Nyilvántartás szerinti teljes név

• „Trust” neve;
• Trust címe;
• Trust típusa;
• Trust létrehozásának napja;
• Adószám vagy államilag kibocsátott azonosítószám;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez.
• Vagyonrendelők, vagyonkezelők és kedvezményezettek adatai (ha a vagyonkezelő vagy a kedvezményezett jogi személy, az aláírásra jogosult magánszemély adatait is meg kell adni):
  • Hivatalos név:
  • Lakcím.
  • Születési idő;
  • Állampolgárság
  • Adóügyi illetőség és azonosító szám;
  • Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
  • Befektetési célok és tapasztalat;

Mindkét számlatulajdonos:

• Hivatalos név:
• Lakcím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Születési ország
• Adóügyi illetőség és azonosító szám;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez.

Proof of Identity and Date of Birth

The identity document must be currently valid; signed; and include the person's photograph, full name, date of birth and the expiration date. For this purpose, IBKR will accept ONE of the following documents:

• Driver's License
• Provincial Identity Card
• Passport
• Permanent Resident Card

The document must be less than 12 months old and show the account holder's full name and address. For this purpose, IBKR will accept ONE of the following documents:

• Utility Bill (mobile phone bill also acceptable)
• Registered Investment account statement (e.g. RRSP, TFSA, RRIF, RESP accounts)
• Government Issued Documents (e.g. Canada Pension Plan Statement, Property Tax Statement, Vehicle registration)
• Insurance Documents (e.g. Home, Auto, Life Insurance)
• School Transcript / Document (The transcript or document must contain a unique reference number and this option is acceptable for currently enrolled student only.)

• Copies of pages of the trust document that provide the full name of the trust, grantors, trustees, and all signature pages.

The identity document must be currently valid; signed; and include the person's photograph, full name, date of birth and the expiration date. For this purpose, IBKR will accept ONE of the following documents:

• Driver's License
• Provincial Identity Card
• Passport
• Permanent Resident Card

** Birth Certificate is acceptable for underage beneficiary

** Death Certificate is required for deceased grantor/settlor

The document must be less than 12 months old and show the account holder's full name and address. For this purpose, IBKR will accept ONE of the following documents:

• Utility Bill (mobile phone bill also acceptable)
• Registered Investment account statement (e.g. RRSP, TFSA, RRIF, RESP accounts)
• Government Issued Documents (e.g. Canada Pension Plan Statement, Property Tax Statement, Vehicle registration)
• Insurance Documents (e.g. Home, Auto, Life Insurance)
• School Transcript / Document (The transcript or document must contain a unique reference number and this option is acceptable for currently enrolled student only.)

** Document waived for underage beneficiary & deceased grantor/settlor

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank intézményi száma;
• Fióktelep tranzitszáma

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Számla adószáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Határidős transzfer űrlap

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Teljes név;
• Lakcím;
• Születés ideje és országa;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség és adóazonosító szám;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• A vagyon és a pénzeszközök forrására vonatkozó információ*;
• Befektetési célok és tapasztalat;

Kérjük, olyan érvényes okmány(oka)t nyújtson be, amely tartalmazza az alábbiakat: teljes név, születési hely és idő, jól látható fénykép, tulajdonos aláírása, okmány száma, lejárat napja és kibocsátó ország. Amennyiben a szükséges adatok több oldalon találhatók, kérjük, valamennyi oldal másolatát nyújtsa be.

• Útlevél
• Nemzeti személyazonosító igazolvány
• Vezetői engedély

Az okmánynak egyértelműen tartalmaznia kell a kérelmező nevét és lakcímét, és – eltérő rendelkezés hiányában – nem lehet hat hónapnál régebbi.

• Banki brókerszámla-kivonat
• Aláírással és bélyegzővel ellátott levél a bankjától, fejléces papíron
• Az állami hatóságok által küldött levelek
  Például elfogadjuk az ingatlanadó-számlát, a helyi önkormányzat által kibocsátott lakcímigazolást, vagy a nyugdíjkimutatást. A levélnek hivatalos hatósági levélpapíron kell lennie.
• Tartózkodási engedély
• Vezetői engedély vagy nemzeti személyazonosító igazolvány
  
• Csak MAGYARORSZÁG esetén: a jelenlegi lakcímet igazoló LAKCÍMKÁRTYA.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség;
• Útlevél vagy személyi igazolvány száma;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez

Mindkét számlatulajdonos:

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség;
• Útlevél vagy személyi igazolvány száma;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez.

* Közös bank- vagy brókerszámlával kell rendelkezniük a kiutaláshoz.

• Passport
  Must be currently valid, signed by the account holder and clearly Indicate the number, date of expiration, date of birth and country of issue; any visa stamped pages must be included;
• Government-issued ID
  Must be currently valid, and clearly show the ID number. Both the front and back are required.
• Driver's License.

The address on the document must be the same as the address you enter in your account application.

• Real Estate Certificate
  Mortgage statement, deed, ownership certificate or lease statement. Must include the account holder's full name and address;
• Public Utility Bill
  Electricity, water, telephone (including cell phone) or gas statement; the bill must be less than 12 months old and show the account holder’s full name and address;
• Home Owner Insurance Document
  Current home owner's home insurance policy. Insurance statement, issued within the past 12 months is also accepted;
• Home Security System Bill
  Must be the current home owner’s security system bill or statement issued within the past 12 months;
• Government-issued documents/statement
  Must contain current address and be issued within the past 12 months, including:
• Tax letter and notification;
• Government housing agency-issued letter/notice;
• Court appearance notice
• Any other government letter/notice that clearly shows the account holder's name and address;
• Hukou (Household Registration);
• Credit Card Statement
  Only statements for bank-issued credit cards will be accepted. The statement must show the bank's name and the customer's country of residence and the bank must be a member of the Financial Action Task Force;
• Bank Statement
  Must clearly show the account holder's full name and current address and must have been issued within the past 12 months. The bank must be a member of the Financial Action Task Force;
• Broker Report
  The brokerage firm must be a US-registered broker-dealer or a US-registered broker-dealer's foreign affiliate. The account holder's country of residence must be a member of the Financial Action Task Force.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Banki routing szám;
• Bankszámlaszám.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma és egyéb adatai;
• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, származási országa/tőzsdéje és mennyisége.

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség és azonosító szám;
• Hongkongi személyazonosító igazolvány száma;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve csekk száma csekkbefizetésekhez.

• Trust típusa;
• „Trust” neve;
• Trust létrehozásának napja;
• Adószám vagy államilag kibocsátott azonosítószám;
• Székhely;
• Vagyonrendelő neve;
• Vagyonkezelők és kedvezményezettek adatai (ha a vagyonkezelő vagy a kedvezményezett jogi személy, az aláírásra jogosult magánszemély adatait is meg kell adni);
• Név;
• Lakcím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség és azonosító szám;
• Államilag kibocsátott azonosító szám.
• Tulajdoni hányad (%) kedvezményezettenként;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve csekk száma csekkbefizetésekhez.

Mindkét számlatulajdonos:

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség és azonosító szám;
• Hongkongi személyazonosító igazolvány száma;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez, illetve csekk száma csekkbefizetésekhez.

• Hong Kong Permanent Resident Card
• Passport
  (If applicant does not hold a Hong Kong Permanent Resident Card);

• Public Utility Bill
  Electricity, water, telephone (including cell phone) or gas statement; the bill must have been issued within the past three months and show the account holder’s full name and address;
• Lease or house mortage bill
  Must clearly show the account holder's full name and address;
• Home ownership certificate
  For example, a valid house mortgage bill or deed;
• Credit Card Bill
  The statement must have been issued within the past three months and the bank must be a member of the Financial Action Task Force. We will also accept a letter with the bank's letterhead with a signature from the bank to approve the bank's address;
• Bank-issued credit card or debt card bill
  the bill must have been issued within the past three months;
  
• Government issued letters/documents
  Must contain the account holder's current address and have been issued within the past three months;
• Home Owner Insurance Document
  Current home owner's valid home insurance policy.;
• Home Security System Bill
  Must be the current home owner’s security system bill or statement issued within the past three months.

• A copy of the trust deed.

• Public Utility Bill;
  Electricity, water, telephone (including cell phone) or gas statement; the bill must have been issued within the past three months and show the account holder’s full name and address;
• Lease or house mortage bill;
  Must clearly show the account holder's full name and address;
• Property ownership certificate;
  For example, a valid house mortgage bill or deed;
• Credit Card Bill;
  The statement must have been issued within the past three months and the bank must be a member of the Financial Action Task Force. We will also accept a letter with the bank's letterhead with a signature from the bank to approve the bank's address;
• Bank-issued credit card or debt card bill;
  the bill must have been issued within the past three months;
  
• Government issued letters/documents
  Must contain the account holder's current address and have been issued within the past three months;
• Home Owner Insurance Document
  Current home owner's valid home insurance policy.;
• Home Security System Bill
  Must be the current home owner’s security system bill or statement issued within the past three months.

• If an individual, a copy of the person's passport, driver's license, national identity card or alien identification card;
• If an entity, the entity's articles of incorporation company charter, partnership agreement, govt-issued business license or govt-issued certificate of good standing.

• Any of the acceptable documents listed under Proof of Principal Place of Business Address.

• If an individual, a copy of the person's passport, driver's license, national identity card or alien identification card;
• If an entity, the entity's articles of incorporation company charter, partnership agreement, govt-issued business license or govt-issued certificate of good standing.

• Any of the acceptable documents listed under Proof of Principal Place of Business Address

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma és egyéb adatai;
• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, származási országa/tőzsdéje és mennyisége.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Személyazonosság és születési idő igazolása

Japán jogosítvány

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét, jelenlegi lakcímét és születési idejét;
• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;
• Amennyiben a dokumentum tartalmazza az Ön családnyilvántartóban szereplő regisztrált lakcímét (本籍), kérjük, törölje ezt az információt.

Japán útlevél

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét, jelenlegi lakcímét és születési idejét;
• Be kell nyújtani a fényképet és a címet tartalmazó oldalakat;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Lakcímkártya vagy különleges állandó lakcímigazolás

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét, jelenlegi lakcímét és születési idejét;
• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• Az IBKR számlanyitási kérelem elindításakor a lakcímkártya lejárati ideje nem lehet rövidebb 6 hónapnál.

Lakcímigazolás

Nyugdíj és egyéb ellátások kézikönyve

• A dokumentum kötelező tartalmi elemei: 1. Név, 2. Jelenlegi lakcím, 3. Születési idő, 4. Kibocsátó, 5. Kibocsátó bélyegzője;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Pecsét regisztrációs igazolás

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét, jelenlegi lakcímét és születési idejét;
• Nem lehet 6 hónapnál régebbi;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Egészségbiztosítási kártya/okmány

Kártya típusa:

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét, jelenlegi lakcímét és születési idejét;
• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie;
• Kérjük, törölje az egészségbiztosítási jelet és számot (記号・番号), valamint a biztosítóintézet számát (保険者番号) , amelyet a dokumentum tartalmaz

Okmány típusa:

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét, jelenlegi lakcímét és születési idejét;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

Közműszámla

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét és jelenlegi lakcímét;
• Nem lehet 6 hónapnál régebbi;
• Szerepelnie kell rajta a fizetési dátumnak;
• A villany, gáz, víz, vezetékes telefon és televízió előfizetés számlákat fogadjuk el. A mobiltelefon számlákat nem fogadjuk el.

Az adóhatóság vagy a társadsalombiztosítási szerv által kiállított okmányok

• A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön teljes nevét és jelenlegi lakcímét;
• Nem lehet 6 hónapnál régebbi;
• Az adóhatóság vagy a társadalombiztosítási szerv által kiállított különadó- vagy adómegállapítási értesítéseket fogadjuk el.

Adószám-igazolás

(csak japán termékekkel folytatott kereskedéshez szükséges)

Azonosító szám kártya (My Number Notification Card)

• Az elülső és a hátlapot is be kell nyújtani;
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie.

• Név
• Lakcím
• Születés ideje és országa
• Adóügyi illetőség és azonosító szám
• Munkaadó neve és címe
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ
• Befektetési célok és tapasztalat

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Csekk száma;
• Banki routing szám;
• Bankszámlaszám.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Számla típusa;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám (csak amerikai illetőségűek).

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető bank/brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Kapcsolattartó személy neve a banknál/brókercégnél;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Részleges transfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, megnevezése, mennyisége és ISIN száma.

• Az egyes transzferálandó eszközök összefoglalója és származási országa/tőzsdéje.

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség és adóazonosító szám;
• Útlevél, jogosítvány vagy személyi igazolvány száma;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez

• Trust típusa;
• „Trust” neve;
• Trust létrehozásának napja;
• Adószám vagy államilag kibocsátott azonosítószám;
• Székhely;
• Vagyonrendelő neve;
• Vagyonkezelők és kedvezményezettek adatai (ha a vagyonkezelő vagy a kedvezményezett jogi személy, az aláírásra jogosult magánszemély adatait is meg kell adni);
  • Név;
  • Lakcím;
  • Születési idő;
  • Állampolgárság;
  • Adóügyi illetőség és azonosító szám;
  • Államilag kibocsátott azonosító szám.
• Tulajdoni hányad (%) kedvezményezettenként;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszám a befizetésekhez

Mindkét számlatulajdonos:

• Név;
• Cím;
• Születési idő;
• Állampolgárság;
• Adóügyi illetőség és adóazonosító szám;
• Útlevél, jogosítvány vagy személyi igazolvány száma;
• Munkaadó neve és címe;
• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez; gondoskodjon róla, hogy a kiutalás közös bankszámlára történjen

• Név;
• Megalakulás helye szerinti ország;
• Székhely;
• Vállalati jogállás (ausztrál vagy külföldi, nyilvános vagy zártkörű) és ausztrál cégjegyzékszám (ACN)/ausztrál bejegyzett testületi szám (ABNR);
• Kereskedési szándék (működő vállalkozás, személyes/családi befektetési forma, saját számlás kereskedési vállalat, pénzintézet, bróker/kereskedő, pénzügyi tanácsadó/befektetéskezelő);
• Vállalkozás bemutatása;
• Adóügyi illetőség és adószám (ha van);
• E-mail cím
• Telefonszám;

• A kérelmező felhatalmazott képviselőjének neve, születési ideje és címe, Compliance kapcsolattartó, igazgatók, 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező tényleges tulajdonos/irányító/felső vezető;
• A kérelmező szabályozott szervezetnek minősül-e Ausztráliában vagy máshol, és ha igen, a vállalat szabályozói azonosító száma;
• A kérelmező nyilvános tulajdonban lévő, egy szabályozott ausztrál vagy külföldi tőzsdén kereskedett vállalat-e, és ha igen a tőzsde neve és a kérelmező ticker kódja;

• Eszközökre és jövedelemre vonatkozó információ;
• Befektetési célok és tapasztalat;
• Banki vagy harmadik fél bróker számlaszámok a befizetésekhez; gondoskodjon róla, hogy a kiutalás közös bankszámlára történjen

• Certified copy of a driver’s licence issued by an Australian State or Territory or a driver's licence of a foreign country (for example, a New Zealand driver’s licence). (Important: We can only accept foreign drivers licences which contain the full name, date of birth and current Australian residential address of the relevant person);
• Certified copy of a Passport issued by the Commonwealth of Australia or a foreign government (please include pages which show the full name and date of birth of the relevant person);
• Certified copy of a photographic identification card issued by an Australian Government body or an Australian State or Territory Government body (for example, a NSW photo card issued by the Roads and Maritime Services); or
• Certified copy of a National identification (ID) card issued by the government of a foreign country. (Important: We can only accept foreign national ID cards which contain the full name, date of birth and current Australian residential address of the relevant person)

Note that if the foreign document ( passport /license/national identity card) is not in English it needs to be accompanied by an English translation prepared by an accredited translator.

• Certified copy of a Birth certificate issued by an Australian State or Territory or foreign government (important: If the relevant person’s current name is different to that shown on birth certificate (due to marriage, change of name etc), then please include certified copies of the change of name documentation.)
• Certified copy of a Current Citizenship certificate issued by the Commonwealth of Australia or foreign government (important: If the relevant person’s current name is different to that shown on birth certificate (due to marriage, change of name etc), then please include certified copies of the change of name documentation.)
• Certified copy of a Certified Current pension or health card issued to the relevant person by Centrelink (front and back)

• Certified copy of a notice issued by the Australian Taxation Office within the preceding 12 months that records a debt payable by the individual to the Commonwealth (or by the Commonwealth to the individual) under a Commonwealth law relating to taxation, which contains the individual’s name and residential address. Please ensure to block out the TFN.
• Certified copy of a notice issued by the Commonwealth of Australia or State or Territory of Australia within the preceding 12 months that records the provision of financial benefits, which contains the individual’s name and residential address.
• Certified copy of a notice issued by a local government body (e.g., local council) or public utilities provider within the preceding 3 months which records the provision of services and contains the individual’s name and residential address.

Approved Certifiers

• An authorised/licensed/registered notary public;
• A Justice of the Peace with a registration number*;
• A person who is enrolled on the roll of the Supreme Court of a State or Territory, or the High Court of Australia, as a legal practioner (however described) (e.g. a solictor barrister);
• Manager of an Australian bank or credit union;
• A member of the Institute of Chartered Accountants in Australia, CPA Australia or the National Institute of Accountants with two or more years of continuous membership (e.g. an accountant);
• An officer of a company which holds an Australian financial services licence or authorised representative of an Australian financial services license, having two or more continous years of service with one or more licencees;
• Dentist*;
• Judges or masters of an Australian Federal, State or Territory court;
• Medical Practioners*;
• Police office in charge of police stations or of the rank of Sergeant or above*;
• An agent of the Australia Postal Corporation who is in charge of an office supplying postal services to the public*,
• An Australian consular officer or an Austrlian diplomatic officer (within the meaning of the Consular Fees Act 1955) in Australia or overseas.

Persons marked with * must be authorised/licensed/registered under Australian law.

• A copy of the trust deed

• Any of the acceptable documents listed under Proof of Principal Place of Business Address.

• If an individual, a copy of the person's passport, driver's license or national identity card;
• If an entity, the entity's articles of incorporation company charter, partnership agreement, govt-issued business license or govt-issued certificate of good standing.

• Public Utility Bill
  Electricity, water, land line telephone or gas statement; the bill must have been issued within the past twelve months and show the account holder’s full name and address;
• Lease or house mortgage bill
  Must clearly show the account holder's full name and address;
• Property ownership certificate
  For example, a valid house mortgage bill or deed;
• Credit Card Bill
  The statement must have been issued within the past twelve months and the bank must be a member of the Financial Action Task Force. We will also accept a letter with the bank's letterhead with a signature from the bank to approve the bank's address;
• Bank-issued credit card or debt card bill
  The bill must have been issued within the past twelve months;
• Government issued letters/documents
  Must contain the account holder's current address and have been issued within the past twelve months;
• Home Owner Insurance Document
  Current home owner's valid home insurance policy;
• Home Security System Bill
  Must be the current home owner’s security system bill or statement issued within the past twelve months.

• Company Statement issued within the past twelve months;
• Company Extract issued within the past twelve months;
• Register of Directors issued within the past twelve months.

• *The Trust Deed and the Proof of Principal Place of Business Address are required to be certified and mailed to our Australian office. Refer to the “Approved Certifier” section in the Individual section above for more information. Physical Certified Copies should be sent by mail or courier (we cannot accept faxes or emails of the certified documents). The postal address will be provided on the last page of the online application.
• You may SEND the remaining documents via email as scanned documents to: newaccounts@interactivebrokers.com (Please include your Account ID in the Subject line) or upload to the last page of your online application.

Australian company:
Certificate of registration; Annual statement; Full company extract (NOTE: physical certified copies are required)

Non-Australian company:
A document(s) issued by the relevant regulator/companies office which shows directors details (name, address or DOB) and company details (for example registered address), and if applicable the ownership information of company (NOTE: physical certified copies are required.).

• Driver's License
• Passport
• Photographic ID card (issued by Australia)
• National ID card (issued by foreign government)

Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are required.

Verify using data maintained by a government body, such as:

• Annual Statement
• Company extract

Board Resolution signed by the director(s)

Soft copies of certified copies are acceptable

• Driver's License
• Passport
• Photographic ID card (issued by Australia)
• National ID card (issued by foreign government)

Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are required

• Driver's License
• Passport
• Photographic ID card (issued by Australia)
• National ID card (issued by foreign government)

Where electronic verification cannot be performed, physical certified copies are acceptable

• Where Physical Certified Copies are required these should be sent by mail or courier (we cannot accept faxes or emails of the certified documents). The postal address will be provided on the last page of the online application
• For any documents that where soft copies are acceptable you may SEND the documents via email as scanned documents to: newaccounts@interactivebrokers.com (Please include your Account ID in the Subject line) or upload to the last page of your online application.

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;
• Bankszámlaszám (opcionális).

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• A tervezett befizetés összege;
• Bank neve;

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;
• Az egyes transzferálandó részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke.

• Bankszámlaszám;
• Bankszámla típusa (csekk vagy megtakarítási);
• Bank 9 számjegyből álló routing száma.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ACATS transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy amerikai befektetési alapok ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó amerikai kötvények CUSIP száma és összesített névértéke;
• Az egyes transzferálandó opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma;

Továbbá a részleges ATON transzferekhez:

• Az egyes transzferálandó részvények és/vagy kanadati részvények ticker kódja, száma és tőzsdéje (opcionális);
• Az egyes transzferálandó warrantok ticker kódja, száma, kötési ára (opcionális), vételi/eladási ára (opcionális) és lejárata (opcionális);
• Az egyes transzferálandó opciók és/vagy kanadai opciók mögöttes ticker kódja, kontraktusok száma, pozíció (long vagy short), kötési ára, vételi vagy eladási ára és lejárata.

Az Interactive Brokers számlanyitási kérelemből:

• Interactive Brokers számlaazonosító;
• Felhasználónév;
• Számla megnevezése;
• Cím;
• Számlához kapcsolt TB szám vagy adóazonosító szám;
• E-mail cím.

Az Interactive Brokershez transzferálni kívánt számlából:

• A jelenlegi számlavezető brókercég neve;
• Cím;
• Város/állam/irányítószám;
• Számlatulajdonos neve(i);
• Számlaszám.

Továbbá részleges transzfer esetén:

• Az egyes transzferálandó eszközök leírása és mennyisége.

• Harmadik fél bank vagy bróker neve;
• Harmadik fél bank vagy bróker számlaszáma és egyéb adatai;
• Az egyes transzferálandó eszközök ticker kódja, származási országa/tőzsdéje és mennyisége.