A terrorizmus és a pénzmosási tevékenységek finanszírozása elleni fellépés elősegítése érdekében a törvény minden pénzintézet számára előírja a nála számlát nyitó természetes és jogi személyek azonosítására alkalmas információk beszerzését, ellenőrzését és nyilvántartását. A törvény értelmében kötelesek vagyunk rögzíteni az Ön nevét, címét, születési dátumát, továbbá az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet, illetve az ilyen szervezethez köthető személyek más adatait, amelyek lehetővé teszik a számunkra, hogy a számlája jóváhagyása előtt azonosítsuk Önt. Emellett arra is megkérhetjük, hogy mutasson be bizonyos azonosító okmányokat, például a jogosítványát vagy az útlevelét, illetve az Ön által képviselt szervezet alapító okiratát. Továbbá beszerezhetünk hitelbírálati vagy más fogyasztói jelentéseket, amelyek segítségével ellenőrizni tudjuk a személyazonosságát, és meg tudjuk határozni, hogy teljesíti-e a számlanyitási feltételeinket. Amennyiben Ön nem adja át részünkre a kért információkat és dokumentumokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk megnyitni a számláját.
Azzal, hogy számlanyitási kérelmet nyújt be az Interactive Brokershez, Ön vállalja, hogy átadja részünkre az általunk kért információkat és dokumentumokat, illetve hozzájárul, hogy az IB Önre vonatkozó hitelbírálati vagy más fogyasztói jelentéseket szerezzen be a fent ismertetett célokra.