Documentación necesaria para la solicitud

• Escritura de constitución.
• Certificado de constitución.
• Contrato de la asociación.
• Certificado de estado emitido por el gobierno o certificado de vigencia por parte de la jurisdicción en la que se ha establecido la empresa.

• Factura de servicios (ha de tener menos de un año).
• Alquiler.
• Extracto de la hipoteca, título de la propiedad u otra prueba de propiedad del inmueble.
• Cualquiera de los documentos mencionados anteriormente que no se presente como prueba de la existencia de su empresa.
• Extracto bancario (ha de tener menos de seis meses de antigüedad).

• Si el propietario es una empresa, la notificación de directores (Notice of directors) o la notificación de cambio de directores (Notice of change in directors) emitidas por el gobierno.
• Escritura de constitución.
• Si el propietario es una persona física: un cheque por valor de 1.00 USD pagadero a Interactive Brokers Canada Inc.
• Si el propietario es una entidad: un cheque por valor de 1.00 USD pagadero a Interactive Brokers Canada Inc. por cada propietario con el 10 % de dicha entidad. Asimismo, si el propietario es una entidad, la escritura de constitución de la empresa, el certificado de constitución, el acuerdo de asociación, certificado de estado o certificado de vigencia emitidos por el gobierno.

• Factura de servicios (ha de tener menos de un año).
• Alquiler.
• Extracto de la hipoteca, título de la propiedad u otra prueba de propiedad del inmueble.
• Cualquiera de los documentos mencionados anteriormente que no se presente como prueba de la existencia del propietario.
• Extracto bancario (ha de tener menos de seis meses de antigüedad).

• Escritura de constitución.
• Certificado de constitución.
• Contrato de la asociación.
• Certificado de estado emitido por el gobierno o certificado de vigencia por parte de la jurisdicción en la que se ha establecido la empresa.

• Facturas:
  Electricidad, agua, teléfono, gas. La factura ha de tener menos de seis meses de antigüedad y contener el nombre y la dirección completos del titular de la cuenta. Las facturas para servicios de telefonía móvil no son válidas como prueba de residencia.
• Otros documentos de la empresa:
  Escritura de constitución, acuerdo de alquiler en el que se muestre la dirección actual de la empresa.

• Pasaporte:
  Ha de estar en vigor, firmado por el titular e indicar claramente el número, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento y país de emisión; deben incluirse todas las páginas con visado;
• Documento nacional de identidad:
  Ha de estar en vigor, firmada por el titular de cuenta e ha de indicarse claramente el número, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento y país de emisión.

• Factura:
  Electricidad, agua, teléfono o gas. La factura ha de tener menos de seis meses de antigüedad y contener el nombre y la dirección completos del titular de la cuenta.
  Las facturas de servicios de telefonía móvil no se aceptan como prueba de residencia.
• Permiso de conducir:
  Ha de estar en vigor, firmado por el titular e indicar claramente el número, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento y país de emisión;
• Extracto bancario:
  Ha de tener menos de seis meses antigüedad y contener el nombre y la dirección completos del titular de la cuenta.
• Documento notarial:
  Ha de ser otro documento, por ejemplo, un contrato de alquiler, permiso de trabajo, etc., en el que figure la dirección actual válida. El documento ha de tener menos de tres meses de antigüedad y ha de estar certificado por un notario, el cual ha de indicar que ha visto el documento original. Los notarios han de proporcionar su nombre completo, dirección y número de teléfono.

Certificate of All Present Matters

• Se requiere el documento original.
• El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses.
• No se aceptan extractos de copias, Certificate of Partial Historical Matters ni Certificate of Partial Present Matters.
• Obtenga el Certificate of All Historical Matters o Certificate of All Present Matters en la Oficina de asuntos jurídicos. También se aceptan los certificados electrónicos.

Certificate of All Historical Matters

• Se requiere el documento original.
• El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses.
• No se aceptan extractos de copias, Certificate of Partial Historical Matters ni Certificate of Partial Present Matters.
• Obtenga el Certificate of All Historical Matters o Certificate of All Present Matters en la Oficina de asuntos jurídicos. También se aceptan los certificados electrónicos.

Certificado de registro

• Se requiere el documento original.
• El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses.
• No se aceptan extractos de copias, Certificate of Partial Historical Matters ni Certificate of Partial Present Matters.
• Obtenga el Certificate of All Historical Matters o Certificate of All Present Matters en la Oficina de asuntos jurídicos. También se aceptan los certificados electrónicos.

Certificate of Seal Impression

• Se requiere el documento original.
• El documento ha de haberse emitido en los últimos tres meses.

Certificate of All Present Matters

• Se requiere copia del documento original.
• El documento ha de ser emitido en los últimos tres meses:
• No se aceptan extractos de copias, Certificate of Partial Historical Matters ni Certificate of Partial Present Matters.
• Obtenga el Certificate of All Historical Matters o Certificate of All Present Matters en la Oficina de asuntos jurídicos. También se aceptan los certificados electrónicos.

Certificate of All Historical Matters

• Se requiere copia del documento original.
• El documento ha de ser emitido en los últimos tres meses:
• No se aceptan extractos de copias, Certificate of Partial Historical Matters ni Certificate of Partial Present Matters.
• Obtenga el Certificate of All Historical Matters o Certificate of All Present Matters en la Oficina de asuntos jurídicos. También se aceptan los certificados electrónicos.

Certificado de registro

• Se requiere copia del documento original.
• El documento ha de ser emitido en los últimos tres meses:
• No se aceptan extractos de copias, Certificate of Partial Historical Matters ni Certificate of Partial Present Matters.
• Obtenga el Certificate of All Historical Matters o Certificate of All Present Matters en la Oficina de asuntos jurídicos. También se aceptan los certificados electrónicos.

Certificate of Seal Impression

• Se requiere copia del documento original.
• El documento ha de haberse emitido en los últimos tres meses.

Factura de servicios

• Se aceptan copias de facturas de servicios (electricidad, gas, agua, teléfono fijo). No se aceptan las facturas de telefonía móvil.
• El nombre y la dirección en el documento deben coincidir con los de su solicitud IBLLC.

Extracto bancario.

• En el documento ha de figurar el nombre y la dirección.
• El nombre y la dirección en el documento han de coincidir con los de su solicitud IBLLC;
• Tanto el cliente como el banco han de ser de un país miembro del FATF (consulte http://www.fatf-gafi.org).
• Los extractos han de tener menos de tres meses de antigüedad y han de contener el nombre completo y la dirección actual.

Cartas emitidas por el gobierno

• En el documento ha de figurar el nombre y la dirección.
• El documento ha de haberse emitido en los últimos tres meses.

Permiso de conducir.

• Se requiere tanto el anverso como el reverso.
• El documento ha de ser válido.
• Si el documento tiene una dirección permanente, oculte dicho campo.

Pasaporte

• Se requieren las páginas con la foto y dirección.
• El documento ha de ser válido.
• Si el documento tiene una dirección permanente, oculte dicho campo.

Seguro médico (tipo de tarjeta)

• Si el anverso contiene su dirección, envíe solo la página frontal.
• Si el anverso no contiene su dirección, envíe las dos caras.

Seguro médico (formato en papel)

• El documento ha de contener el nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Tarjeta de registro de extranjeros (o tarjeta de residencia)

• Requisito obligatorio para ciudadanos no japoneses.
• Se requiere tanto el anverso como el reverso.
• El documento debe ser válido.

Certificado de residencia "Jyuminhyo"
El documento debe haberse emitido en los últimos tres meses. Si el documento incluye una dirección permanente, oculte el campo. El documento ha de incluir la información siguiente:

• Nombre.
• Dirección.
• Fecha de nacimiento.
• Fecha de emisión.

Tarjeta de registro de residente
El documento ha de estar en vigor. El documento ha de incluir la información siguiente:

• Nombre.
• Dirección.
• Fecha de nacimiento.
• Fecha de emisión.